Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанным правовым актом предусматривается:

введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность  на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

введение для субъектов финансового мониторинга обязанности  по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности;

разделение системы оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма на два уровня – национальную и секторальную оценки.