22 ноября 2023
21-22 ноября 2023 года в г. Минске состоялся семинар «Актуальные тренды глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организованный Советом руководителей подразделений органов финансовой разведки государств – участников СНГ, АТЦ СНГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
В мероприятии приняли участие представители компетентных органов и подразделений финансовой разведки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, СРПФР, МУМЦФМ, ЕАГ, Исполнительного комитета СНГ и АТЦ СНГ.
В ходе первого дня семинара состоялся обмен передовым опытом и лучшими практиками в области ПОД/ФТ, связанными с оценками рисков финансирования терроризма, осуществляемых с использованием финансовых инструментов. Кроме того, участниками рассмотрены актуальные тенденции выявления виртуальных активов, используемых в противоправной деятельности.
Представитель Центра выступил с докладом об оценке обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ и прогнозах ее развития.
В рамках второго дня мероприятия состоялся практический тренинг в формате деловой игры, в рамках которого представлен российский опыт противодействия финансированию терроризма с использованием обучающей системы «Графус».
Фото МУМФЦМ
